Zásady proti praní špinavých peněz (AML)
Mostbetcasino.cz dodržuje nejvyšší standardy v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu v souladu s naší AML politikou. Přijímáme opatření k prevenci nelegálních aktivit a jsme povinni hlásit podezření na nelegální původ vložených prostředků příslušným orgánům. Takové prostředky mohou být zmrazeny podle zásad AML.
Co je praní špinavých peněz?
- Utajování skutečného původu, umístění, pohybu nebo vlastnictví aktiv získaných nelegálními prostředky.
- Přeměna, převod, získání nebo užívání aktiv z trestné činnosti za účelem utajení jejich původu.
- Účast na transakcích s aktivy získanými z trestné činnosti v jiné zemi.
Závazky uživatelů
Při otevření účtu u Mostbetcasino.cz se zavazujete dodržovat všechny zákony a předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Prohlašujete, že prostředky, které na účet vkládáte, nepocházejí z nelegálních zdrojů ani nejsou spojeny s praním špinavých peněz nebo jinými nelegálními aktivitami.
Opatření Mostbetu
- Shromažďování a uchovávání identifikačních dokumentů uživatelů, jako jsou pasy nebo jiné průkazy totožnosti.
- Sledování podezřelých aktivit na uživatelských účtech.
- Právo pozastavit účty při podezření na praní špinavých peněz nebo jiné trestné činnosti bez povinnosti informovat uživatele.
Ověření totožnosti
Mostbetcasino.cz provádí počáteční a průběžné ověřování totožnosti uživatelů na základě rizik. Pro potvrzení identity může být vyžadován pas, občanský průkaz nebo jiné doklady, které zahrnují jméno, datum narození a fotografii. Může být také vyžadován nedávný účet za služby nebo další dokumenty potvrzující adresu.